За 6 месяцев текущего года налоговики разоблачили 2 конвертационных центра и ликвидировали 19 фирм с признаками фиктивности. Об этом Крымскому информационному агентству сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в АРК.
Так, по информации пресс-службы, прекращена деятельность конвертационного центра, который являлся «налоговой ямой». Как было установлено, клиенты из Крыма и Украины перечисляли безналичные средства за ТМЦ и услуги на счета предприятий, входивших в состав центра. Позже эти деньги выдавались наличными представителям клиентов или осуществлялся дальнейший транзит средств. Уголовное дело направлено в суд.
В пресс-службе добавили, что также прекращена деятельность конвертационного центра, связанного с бестоварными операциями и фиктивным проведением денежных средств через банковский расчетный счет. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению организаторов центра, обработке его контрагентов и противоправного использования ценных бумаг.