По материалам крымских налоговиков возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных преступным путем директором одного из предприятий Симферополя. Об этом Крымскому информационному агентству сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в АРК.
Как отметили в пресс-группе, установлено, что директор предприятия присвоила 113 тыс. грн, принадлежавших гражданину, которому было обещано стать совладельцем предприятия в случае внесения на его счет денег для пополнения оборотных активов. Однако указанная сумма в кассу не поступила и в бухгалтерской отчетности не отображалась. «Через некоторое время данные деньги были внесены в кассу предприятия, но уже от лица дамы-директора, которая таким образом легализовала ранее присвоенные денежные средства», – добавили в пресс-группе.
По информации пресс-группы, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на погашение причиненного ущерба.