За три месяца в Крыму выявили 17 предприятий с признаками фиктивности и 2 «конвертационных» центра. Об этом Крымскому информационному агентству сообщили в секторе общественных связей Государственной налоговой администрации в АРК.
По информации сектора, в указанный период было возбуждено 13 уголовных дел, из них 4 – по выявленным «конвертационным» центрам, 9 – по результатам отработки контрагентов таких центров. При этом в суд с обвинительным заключением было направлено 3 уголовных дела.
В секторе уточнили, что из 17-ти выявленных субъектов хозяйствования с признаками фиктивности 10 – зарегистрированы в Крыму.
В секторе также рассказали, что на расчетных счетах двух выявленных «конвертационных» центров оборот составил 27,6 млн грн.
Кроме того, по данным сектора, было проведено 5 проверок контрагентов «конвертационных» центров. Так, по фактам нарушения доначислено 1,5 млн грн.