В Симферополе сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, созданного на базе 12 фиктивных фирм. Об этом сообщает пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в АРК.
Как отметили в пресс-группе, выяснилось, что центр был организован гражданином, с которым работали два помощника, бухгалтер и два кассира.
В пресс-группе рассказали, что за прошлый год и 6 месяцев 2010-го оборот денег по счетам центра составил более 100 млн грн.
По информации пресс-группы, в ходе обысков налоговики изъяли свыше 800 тыс. грн, российские рубли, доллары США, печати и штампы различных предприятий, оргтехнику, первичные бухгалтерские и налоговые документы, чековые книжки, др.
В пресс-группе сообщили, что по подозрению в преступлении задержан организатор центра и один из его помощников. Проводятся следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.