В Симферополе по материалам сотрудников налоговой милиции Крыма
возбуждено уголовное дело в отношении одного из столичных частных
предпринимателей, который преступным путем получил кредит в банке. Об
этом сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции
Государственной налоговой администрации в АРК. Как отметили в пресс-группе, предприниматель, осуществляя свою деятельность по реализации товаров народного потребления в одном из магазинов крымской столицы, злоупотребляя доверием, завладел кредитными деньгами в сумме порядка 140 тыс. грн. «Деньги принадлежали банку, и мошенник получил их путем оформления потребительских кредитов без ведома лиц, на которых они оформлялись. После получения на счет своего предприятия денег банка, бизнесмен перечислил их на свой личный счет, открытый в этом же банке. Денежные средства были сняты через банкомат и использованы мошенником по своему усмотрению», – подчеркнули в налоговой.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины по факту легализации доходов, полученных преступным путем.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на погашение причиненного ущерба.
По данным налоговой, часть 1 ст. 209 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3-х до 6-ти лет и с конфискацией имущества.