В 1 квартале 2008 года крымские налоговики выявили 5 преступлений,
связанных с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем. Об этом
Крымскому информационному агентству сообщили в пресс-службе
Государственной налоговой администрации в АРК. Как отметили в фискальном ведомстве, сумма выявленных незаконно легализованных доходов составила 1,4 млн грн. Возбуждены уголовные дела в соответствии со ст.209 Уголовного Кодекса Украины (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).
Кроме того, сообщили в пресс-службе, в текущем году велась отработка субъектов хозяйствования-эмитентов, которые использовали рынок ценных бумаг для осуществления сомнительных финансовых операций. В результате выявлены и признаны недействительными ценные бумаги на общую сумму более 65,5 млн грн, выпущенные в оборот 9 акционерными обществами, государственная регистрация которых ранее была отменена решением суда. За аналогичные нарушения приостановлено движение акций еще двух АО на сумму порядка 3,3 млн грн.