По материалам сотрудников Государственной налоговой инспекции в Симферополе прекращена деятельность «конвертационного» центра. Об этом Крымскому информационному агентству сообщили в пресс-службе ГНИ.
Как отметили в пресс-службе, было установлено, что клиенты (субъекты хозяйственной деятельности Крыма и Украины) перечисляли безналичные средства за товарно-материальные ценности и услуги на счета предприятий, которые входят в состав центра. После этого деньги либо выдавались представителям клиентов наличными (с взиманием процентов за услуги по конвертации денежных средств в наличность), либо осуществлялся дальнейший транзит данных средств с удержанием процентов за услуги. В дальнейшем руководителям предприятий возвращали полученную наличность за вычетом вознаграждения за услуги (3-5%).
В пресс-службе добавили, что за 1 квартал 2009 года общий оборот по счетам нарушителя составил свыше 5 млн грн.
По информации пресс-службы, в «конвертационном» центре изъяты наличные средства (свыше 210 тыс. грн, 8311 долларов США, 3,2 тыс. евро, 11,5 тыс. рублей), банковские и налоговые карты, круглые печати и штампы, оргтехника, прочее.