За январь–сентябрь в Крыму заведено 10 уголовных дел об отмывании доходов, полученных преступным путем. Об этом Крымскому информационному агентству сообщил сектор общественных связей Государственной налоговой администрации в АРК.
Как отметили в секторе, в том числе два уголовных дела возбуждено за отмывание доходов в особо крупных размерах.
По информации сектора, общая сумма выявленных легализованных доходов составила 85,9 млн грн, изъято средств, товароматериальных ценностей и наложен арест на сумму 19,3 млн грн.
Кроме того, в секторе рассказали, что за указанный период в автономии прекращена деятельность 8 фиктивных фирм и выявлено 3 конвертационных центра.